Epicentrul – Alexandru Vîlcu, fiul unui fost diplomat al URSS
Grupul se învârte în jurul lui Alexandru Vîlcu, cunoscut în Republica Moldova ca un aprig om de afaceri. Este fiul lui Nicolae Vîlcu, fost consilier al Ambasadei URSS și Federația Rusă în România, fost consilier pe probleme economice al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă.
În timpul guvernării lui Voronin (2002-2006), Nicolae Vîlcu a fost șeful Vămilor Republicii Moldova.
În urmă cu câțiva ani, Lilian Carp, deputat în Parlamentul de la Chișinău, dezvăluia că „Alexandru Vîlcu ar fi una dintre cele mai apropiate și influente figuri din anturajul lui Igor Dodon și are rolul de a menține relațiile cu fostele KGB ale tatălui său”.
Vîlcu a fost implicat în zeci de firme din Moldova, printre care și grupul oligarhului fugar Ilan Șor (condamnat la 15 ani de închisoare și care acum se ascunde în Rusia) și a făcut afaceri cu un alt fugar – Vladimir Plahotniuc. A fost implicat în mai multe scandaluri financiare din țara vecină. Cel mai cunoscut este un caz de corupție inițiat de Vladimir Plahotniuc, privind achiziționarea unui soft pentru producerea pașapoartelor din Republica Moldova. Prin această schemă, gașca lui Plahotniuc a prejudiciat Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova cu 26 de milioane de euro. În urmă cu doi ani, Alexandru Vîlcu a primit mandat de arestare, în lipsă, pentru că nu s-a prezentat la audieri la cererea procurorilor. Dar Vîlcu fugise din Moldova, iar procurorii s-au mulțumit doar să percheziționeze casa.
Își va îndeplini Netanyahu visul de a trage Statele Unite într-un război cu Iranul?
În România, Alexandru Vîlcu a fost implicat în șase companii, deschizând prima în 1999, Hellis Nr SRL.
În prezent, Vîlcu este asociat, alături de un alt cetăţean moldovean, în Lobi Estate SRL, firmă care se ocupă de construcţii.
Însă soția sa, Elena (născută în Rusia), este mult mai activă în România, fiind asociată în patru companii, care se ocupă și de dezvoltare imobiliară sau panouri termice. În unele dintre aceste firme, Elena Vîlcu i-a luat locul soțului și a instituit sechestru pe acțiunile societății de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul pentru Cooperare și Tematică Internațională. Programe, la cererea părții moldovenești.
Galaev, omul oligarhului sancționat după invadarea Ucrainei
Din grupul de afaceriști ai lui Vîlcu fac și rusul Mukhmad Galaev, moldovenii Vitalie și Angela Iurcu, frații Marian și Vitalie Frunze și soția lui Alexandru Vîlcu, Elena.
Rusul de origine cecenă Mukhmad Galaev face afaceri în Rusia și Republica Moldova de mult timp. A devenit cunoscut în 2017, când a preluat funcția de director al fabricilor de conserve din țara vecină, Natur Bravo.
Beneficiarul final al Natur Bravo a fost atunci oligarhul rus de origine cecenă Vakha Abuevich Agaev. A murit în urmă cu patru ani din cauza infecției cu coronavirus, Agaev a fost comunist toată viața. Chiar și după prăbușirea URSS, a fost membru al Partidului Comunist al Federației Ruse, iar din 2011 a reprezentat regiunea Krasnoyarsk ca deputat în Duma de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse. A fost și vicepreședinte al comitetului de proprietate al Dumei de Stat.
În 1998, Agaev a fondat și a condus compania petrolieră „Yug-Neftprodukt” (ООО «Юг-Нефтепродукт»), care a fost principalul sponsor al Partidului Comunist al Federației Ruse.
În 2018, Vakha Abuevich Agaev a fost inclus pe lista persoanelor sancționate, fiind considerat un susținător al regimului Putin.
După moartea sa, afacerea a fost preluată de fiul său, Bekkhan Vakhaevich Agaev, care a fost și el pe lista sancțiunilor din 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia.
Agaev junior a fost și membru al Dumei de Stat, dar ca reprezentant al partidului Rusia Unită a lui Putin.
În 2016, presa din Republica Moldova a dezvăluit cum Agaev a sponsorizat cu sume generoase (prin offshore-ul Bahamian, Westerby Limited) campania electorală a Partidului Socialist din Republica Moldova și a lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale din 2016.
Westerby Limited a împrumutat și șase milioane de dolari fabricii de conserve Natur Bravo din Moldova (patronată tot de oligarhul Agaev). Scandalul a continuat cu condamnarea fraților Vasily și Evgheny Kheyman pentru delapidare în timpul conducerii fabricii. Au evadat și au fugit în Rusia după ce, la intervenția lui Dodon, li s-a suspendat pedeapsa. Printre altele, Kheyman a fost și membru al Consiliului Economic sub președintele Dodon, numit la recomandarea lui Agaev. Rusul se ocupa de problemele vamale apărute între Republica Moldova și Federația Rusă.
În 2016, Kheyman a deschis și în România Natur Bravo EVL SRL, alături de moldoveanul Liviu Sorbalo (rămas singur în companie din 2018).
După arestarea fraților Kheyman, în 2017, Agaev l-a numit în fruntea fabricii de conserve pe Mukhmad Galaev, partenerul de afaceri al lui Vîlcu.
În România, Galaev apare în 2009, când se asociază în Hellis Nr SRL, alături de moldovenii Alexandru Vîlcu și frații Vitalie și Marian Frunze.
Apoi, Galaev continuă să rătăcească prin firme unde Vîlcu și frații Frunze sunt mereu prezenți.
Acum, Mukhmad Galaev este asociat doar cu Hellis Nr SRL (cu un profit anul trecut de 300.000 de lei) împreună cu soția lui Alexandru Vîlcu, Elena.
Pe lângă numeroasele afaceri din Republica Moldova, Galaev face bani și în Rusia, unde deține mai multe firme, iar în Termostal este asociat cu Alexandru Vîlcu din 2011.
Soții, greu de găsit, și-au lăsat soțiile la conducerea afacerilor lor
Vitalie Iurcu a fost director al Moldtelecom (operatorul național de telecomunicații al Republicii Moldova) și viceministru al economiei. Anul trecut, Iurcu a fost dat în judecată de Parchetul Anticorupție al Republicii Moldova pentru că și-a ascuns o parte din avere în conturi străine și companii offshore.
Un raport al Curții de Conturi a Republicii Moldova a relevat că, în timp ce era șeful Moldtelecom, Iurcu a atribuit contracte de milioane unor companii deținute de asociații săi români, Alexandru Vîlcu și frații Marian și Vitalie Frunze.
Vitalie Iurcu nu mai este asociat în nicio firmă din România, lăsând locul soției sale Angela, care este foarte prezentă în afacerile românești. Angela Iurcu este asociată în aproximativ șapte companii, majoritatea ocupându-se de dezvoltare imobiliară, dintre care două le împarte cu soția lui Vîlcu, Elena.
Frații Marian și Vitalie Frunze au înființat, împreună cu Iurcu și Vîlcu, firma românească Hellis & Partners Imobiliare SRL (acum deținută de soțiile lui Iurcu și Vîlcu și care anul trecut a avut un profit de peste două milioane de lei). Cei doi frați sunt un fel de curea de transmisie între multe afaceri. În prezent, Vitalie Frunze este și partener într-o companie care construiește o clădire de locuințe în București.
